本报讯 （杨睿） 近日，中国银行都匀市大西门支行收到一封来自都匀市公安局的表扬信，对该支行及时提供可疑交易线索，协助公安机关堵截涉诈资金24万余元提出表扬，同时，对中国银行积极履行社会责任，保障人民财产安全所做的努力表示肯定。

　　1月24日，中国银行都匀市大西门支行负责人收到大额动账提示，经调阅客户戴某交易记录，发现该客户账户发生异常交易，随即采取限制非柜面交易对账户进行管控。次日，戴某到该支行要求解除其账户的交易限制，工作人员按流程询问客户账户资金来源及与交易对手的关系，戴某告知转入的资金为客户出售本人房屋的资金，工作人员请戴某提供房屋买卖合同作为解除交易限制的依据，客户表示没有。该支行负责人凭借多年的工作经验，判断戴某账户交易资金可疑，即安排工作人员开具涉诈审批表，请戴某到都匀市公安局反诈中心核查，戴某得知要去公安局核查，离开半小时后，向该支行提供了一份房屋买卖合同。经工作人员仔细阅读，发现买卖合同所签署的内容与客户所述有明显出入，便告知戴某必须携带房屋买卖合同及涉诈审批表到都匀市公安局反诈中心进行核查。同时，该支行负责人立即联系都匀市公安局反诈中心告知相关情况。1月27日，该支行接到都匀市反诈中心反馈，戴某账户已涉案，且戴某并未至反诈中心进行信息核查，鉴于上述情况，该支行负责人立即向警方提供戴某联系电话等重要信息，随后，警方告知该支行戴某已被抓捕。

　　一直以来，中国银行都匀分行坚持将“断卡行动”融入日常工作，强化员工反诈意识，取得较好成效。下一步，该行将持续加强员工培训，进一步提升风控水平，更好地保护客户资金安全，维护黔南地区金融秩序。